Lavado de Dinero

UIF - Medidas Simplificadas

**Resolución (UI) 94/2016 (BO 12/08/2016)**

La UIF dispuso la aplicación de medidas simplificadas, con relación a la identificación del cliente, al momento de abrir una caja de ahorro, para a los sujetos obligados informar a la UIF operaciones sospechosas, cuando existan circunstancias en las que el riesgo de lavado de activos o financiamiento del terrorismo sea menor.

La medida se toma en virtud de que el BANCO CENTRAL, mediante las Comunicaciones “A” 5927 y 5928 de fecha 21 de marzo de 2016, reglamentó la gratuidad de todas las cajas de ahorros en pesos, incluyendo el uso de su correspondiente tarjeta de débito, eliminando lo que se conocía como Cuenta Básica y Cuenta Gratuita Universal, a los fines de bancarizar los distintos sectores de la sociedad, previendo, además, el requerimiento de requisitos mínimos de identificación del cliente a los fines de una mayor inclusión al sistema bancario.