Provincia de Córdoba
11/Oct/2017 - 9:00:52 AM
**Resolución General (IPJ) 51/17 Letra: G (BO 11/10/17)**
La Inspección De Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba dispuso que las asociaciones civiles y/o fundaciones que al momento de la constitución o con posterioridad reciban donaciones o aportes de terceros por montos que superen la suma de pesos doscientos mil ($ 200.000) deban presentar una declaración jurada sobre la licitud y origen de los fondos.
La medida se toma a fin de armonizar la normativa vigente con la Res. U.I.F. 29/11, que establece las medidas y procedimientos que los Registros Públicos y los organismos representativos de fiscalización y control de las personas jurídicas deberán observar para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que puedan prevenir o estar vinculados a la comisión de los delitos de lavados de activos y financiamiento del terrorismo y los artículos 30, 33 y 35 de la Resolución UIF N° 104/2016, que ha modificado los montos establecidos en su Resolución 30/2011.