Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

Adecuan las Normas UIF para Entidades Financieras

**Resolución (UIF) 14/23 (BO 02/02/23)**
La Unidad de Información Financiera Sustituyo la Resolución UIF N° 30-E/17 por la que se establecieron los lineamientos para la gestión de los riesgos de LA/FT que las entidades financieras sujetas al régimen de la Ley N° 21.526 y las entidades cambiarias sujetas al régimen de la Ley N° 18.924, deben adoptar y aplicar para gestionar, de acuerdo con sus políticas, procedimientos y controles, el riesgo de ser utilizadas por terceros con objetivos criminales de LA/FT a fin de mejorar algunos aspectos vinculados a las temáticas referidas.

Se readecua la norma que refiere a la obligación de efectuar Reportes Sistemáticos y se establece un monto mínimo para los Reportes de Transferencias Internacionales. Se han identificado supuestos considerados de riesgo alto y que, en consecuencia, conllevan la aplicación de una Debida Diligencia Reforzada por parte de los Sujetos Obligados, Adicionalmente, se han incorporado señales de alerta orientativas que deberán ser contempladas por los Sujetos Obligados a fin de determinar si corresponde efectuar un Reporte de Operación Sospechosa.